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知名创投虚构上市项目400人听信高回报被骗2亿

发布时间:2019-09-30 04:44:24 阅读: 来源:二氧化碳缓蚀剂厂家

知名创投虚构上市项目 400人听信高回报被骗2亿

打着“高科技企业上市前募资入股”的幌子,北京金源鸿基创业投资有限公司通过高回报率吸引民众投资,最终资金链断裂,400余名投资人2亿元资金血本无归。

《法制晚报》记者获悉,此案受害者多达400余人,分布在全国各地,包括大学教授、退休将军、政府官员等群体,就连在电影《闪闪的红星》中扮演胡汉三的著名演员刘江的家人也被骗百万巨款。

事件还原

知名创投公司 三高管齐被抓

今年49岁的梅晓春,案发前为北京金源鸿基创业投资有限公司董事长、法定代表人。

2006年7月6日,金源鸿基在西城区复兴门内大街26号成立,注册资金为3000万元。同年9月,金源鸿基高调入驻金融街,这让梅晓春和金源鸿基名噪一时。

金源鸿基成为第一家入驻金融街的创业投资公司,同时也是北京市第一家在发改委备案的创业投资公司。

梅晓春身上的光环很多,“2007年获中国本土创业投资十大品牌荣誉”、“改革开放30年中国创业投资行业管理十大领军人物”等称号,2010年10月梅晓春的公司被选为“中国投资协会创业投资专业委员会第一届常务理事单位”。

2012年8月30日,西城警方从公司里将梅晓春等人带走,众多投资者才发现自己被骗,大批投资人的投资血本无归。

本案第二被告人曹多武是该公司销售总监。为了拢住投资人,曹多武将父母家的房子卖了,将钱拿来投资。

“我当时有些犹豫,害怕投资收不回来,曹多武就拿出自己的投资收据劝我,说骗别人不能骗自己的父母吧。看他也投资了,我才下决心投资90万元。”被害人韩女士说。

第三被告人梅晓东是梅晓春的哥哥。公司成立时,梅晓春拉来哥哥掌管公司的财务。为了掩人耳目,梅晓东在公司使用的是假名。直到案发,不仅投资人,甚至公司的雇员都不知道梅晓东与董事长梅晓春是亲哥俩。

第四被告人邹高峰,是公司的一名业务员。

虚构投资项目 涉案金额高达2亿

根据检察院指控,2006年7月至2012年8月,梅晓春虚构北京金源鸿基创业投资有限公司拥有股份的大庆龙华石油化工有限公司、芜湖联众石油化工有限公司、唐山金源鸿基镁电池有限公司、比特盾科技有限公司等多家公司投资项目的收益情况,与被害人签订虚假的《委托代理投资合同》、《公司股权转让合同》。

他以投资购买上述公司项目股份或代理投资能获得高额回报或到期保本回购为诱饵,先后在北京、长春、大连、鞍山等地非法集资2亿余元,并将8600余万元非法占有。检方认为,其行为应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

另外3名被告人明知梅晓春进行非法集资,仍积极参与。其中曹多武组织、管理销售人员的非法集资活动,梅晓东与投资人大量签订投资合同,邹高峰参与向程某等20余名投资人非法集资1000余万元,检方认为均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

许诺高额回报 “光环”背后暗藏杀机

据办案人员介绍,金源鸿基与其他创投机构的业务模式无异。公司与投资人之间会签订《金源( )号委托代理创业投资合同书》,约定投资人委托金源鸿基代为持有被投资企业股权从事创业投资,同时双方约定投资人承担代理创业投资的投资损失。

收益分配方式为,合同期限内投资人可按持股比例分享出资所投股权当年产生红利的70%,投资期满后投资人可按持股比例分享股权升值部分70%的收益;红利与股权升值部分之外的30%归金源鸿基所有。合同有效期多为2年。

然而记者注意到,所有合同中最后都有手写的补充条款:“合同期满时,如果投资项目未上市,乙方(金源鸿基)按投资额的140%为股权转让价格,受让投资人的全部股权。”“从表面看,投资该公司是稳赚不赔的。也就是这条回购条款,把我们套牢了。”被害人孙先生说。

随着投资期限到期,投资者与金源鸿基协商资金退出,金源鸿基以没有流动资金、项目启动推迟等为由“稳住”投资者,使对方同意合同延期。其中也有一部分投资者会选择“股权转债权”。但无论延期还是转债权,梅晓春最后都没有兑现。

“合同到期之后,我们与公司协商退出的问题,但金源鸿基收走了合同和发票后并没有兑现。”投资者孙先生表示。

受害者自述

此案受害者多达400余人,分布在全国各地,包括大学教授、退休将军、政府官员等群体,就连在电影《闪闪的红星》中扮演胡汉三的著名演员刘江的家人也被骗百万巨款。

开庭前,记者采访了大量受害人,其中不乏社会精英。大家向《法制晚报》记者讲述被骗经过。

退休将军

今年78岁的廖某退休前是少将军衔,身为将军的他在众多受害人中引人注目,他被骗投资200万。

现在还有七八十万外债没还上

廖将军说,他身体很好,退休后闲来无事经常逛各种展览会。2008年的一天,他从报纸上看到在北京展览馆有个金融博览会,于是和老伴第二天去参观。

参观结束临走时,一个小伙子追出来,向他介绍一个投资项目。廖将军说,小伙子面带笑容,目光真诚,带他俩到一个展厅前。

“展台上摆放着各种奖杯、荣誉证书”,廖将军说,他记得其中有一个奖杯是“最佳创业投资奖”。

一星期后,廖将军来到金源鸿基公司见了董事长梅晓春。当天,他与公司签订合同,将30万元全部投资到芜湖联众石油化工有限公司股权。

“我当时没怀疑。公司装修很豪华,整整一层楼都是梅晓春的。公司看上去很有规模。”他说。投资半年多后,公司通知廖将军,说芜湖项目没有上马,建议其将投资款转到另一个公司。于是加上收益又加了些钱,廖将军签订了一份新合同,投资金额也变为40万元。

2009年,业务员刘某又说有个渤海银行的项目不错,计划上市,劝他投资,廖将军又投了60万元。

2011年,公司业务员称渤海银行升值很高,劝老人再投资。最终,廖将军在渤海银行一共投资了200万元。合同2013年3月到期,老人没想到,2012年8月梅晓春就被抓了。

“当时我在四川,接到警方电话,才知道出事了。”廖将军说,孩子大了不在身边,投资的钱都是自己攒下的,出事后钱一直要不回来,老伴老是埋怨他。

后来,他买房子没钱,只好向别人借,到现在还有七八十万外债没还上。“你说我这老了老了,居然让人骗了!”廖将军叹息说。

高校高管

今年65岁的马先生退休前是一所高校的管理人员。他被该公司诈骗50万元。

项目没上马 承诺“利润照给”迷惑人

2008年3月,单位的同事带着一个业务员找到马先生说有个好项目。在业务员的引荐下,几天后马先生去了金源鸿基公司。“公司很气派。”和廖将军一样,马先生这样形容公司给他的第一感觉。

他也见到了梅晓春,马先生说,通过交谈,他感觉梅晓春“是一个很实在的人”,于是签约。

“改革开放以来,国家对创投一直控制很严,门槛很高,当时刚放开,梅晓春的公司就通过政府审查了,也备了案,看到这点,我才投资50万元到项目中。”他说,现在自己很后悔没到当地去看过项目,只是看了“可行性报告”。

马先生说,合同2010年3月到期时,公司说项目没做成,但钱按照年收益的15%还他,也就是说,两年给30%的利润。业务员还说公司另外有个项目,国家大力扶持,将钱转投过去前景非常好,于是他动了心,投了过去。

但2010年12月新合同到期后,梅晓春直接联系他说“公司钱紧”,提出“过两天再给”。之后马先生十天半个月去一趟公司,跑了10多趟,钱就是要不回来。

最后,梅晓春给他写了欠条,承诺2012年7月31日前还钱,但到期后钱还是没给。2012年8月31日,马先生再次联系梅晓春,电话已经打不通了。

国企会计

69岁的朱阿姨退休前是一家国企的会计,她在该公司投资130万。

被骗130万 如今只敢买便宜菜

朱阿姨是在2008年金博会上认识梅晓春的。2006年她做基金亏损,看到梅晓春公司推荐的项目后,她自称“考察了一年”,到了2009年才投钱。

她说,因为害怕上当,她和老伴骑车到发改委去了两次,看到公司确实有备案,于是投资了130万元。“按照规定,每年的年报要由专门的会计师事务所审计后,再由国家发改委和北京市发改委审查。”她说。

钱给了公司,朱阿姨还是不放心。她经常去公司,凡是新的项目她都要看可行性报告,还替公司计算收益。

“我老是问问题,业务员都烦我了。但最后我还是上当了。”

“你说这100多万元要是要不回来,我可怎么活啊!”采访过程中朱阿姨哭了。她说,自己投资的钱都是省吃俭用攒下的,因为经济拮据,如今她每天都到市场里买便宜菜,人家都叫她“买便宜货的老太太”。

公司职员

40多岁的王女士是一家公司的职员,在涉案公司投资75万。

被业务员磨了一年 终于上当

王女士说,她自己都不知道梅晓春公司的业务员是怎么拿到她的电话的。

2011年的一天,金源鸿基的业务员给她打电话推荐项目。起初王女士不愿意投,但这个业务员“跟了一年”,隔段时间就给王女士打电话。

2012年3月,业务员说公司搬到了礼士路,让王女士过去看看。王女士实在挨不过去,于是去了公司。

业务员向王女士介绍的是芜湖联众的石脑油项目。业务员给王女士看了厚厚一摞批文,看得王女士心里渐渐有底。

“业务员又说,公司是2006年成立的,这么长时间了,如果有问题早就该出事了。之后我动心了,投了50万元。过了几个月,业务员说公司年庆,梅总为了答谢老客户拿出了自己的股份,我就又投了25万,然而没过几个月梅晓春就被抓了。”她说。

王女士告诉《法制晚报》记者,她自己不是最后一个投资的人,就在梅晓春被抓的一个星期前,还有人投资。

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